L’Avvocato Bozzelli è promotore e protagonista dell’inchiesta nazionale Spotlight di Rainews24 sulle società di cartolarizzazione dei crediti deteriorati (Special Purpose Vehicle) e dei coinvolgimenti della criminalità organizzata nel sistema dei crediti deteriorati: gli italiani perdono le case e le nostre imprese perdono le aziende, ma il denaro recuperato non resta in Italia e non torna alle banche che l’avevano prestato, bensì arricchisce fondi esteri e finanza internazionale d’assalto. Con buona pace della normativa antiriciclaggio e a danno dei sistemi fiscale ed economico d’Italia.

Vi presentiamo l’ultima opera dell’ Avv. Gianluca Bozzelli: Nuovo Manuale Antiriciclaggio, Legislazione Tecnica, giugno 2022, con cui si fa portatore di una forte denuncia di infiltrazione della criminalità (dedita all’evasione fiscale e al riciclaggio di denaro sporco) nei sistemi di cartolarizzazione dei crediti NPL e UTP, ovvero quei crediti ceduti a basso valore dalle banche e dalle finanziarie a piccole imprese, che pignorano case e redditi delle famiglie e imprese italiane. I titolari effettivi di queste piccole imprese SPV sono ignoti o hanno sede in paradisi fiscali (o in Paesi membri che effettuano pochi controlli AML, come Paesi Bassi, Lussemburgo, Malta, Cipro, Austria …).
Questo volume, scritto con due eccellenti esperti del settore, spiega che il riciclaggio di denaro di provenienza illecita costituisce fenomeno che – per dimensioni e diffusione internazionale – condiziona il regolare svolgimento delle attività economiche a livello mondiale. In particolare in Italia, caratterizzata da innumerevoli PMI e anche a seguito dei negativi effetti della pandemia, si è accresciuto il rischio di inserimento della criminalità organizzata nell’economia legale.
Il manuale affronta il tema del riciclaggio sul piano legislativo e della concreta analisi dei flussi finanziari connessi. Il lettore è guidato all’esame della legislazione europea (direttive UE antiriciclaggio, ruolo della Commissione Europea, contributo dell’Autorità bancaria europea, ecc.) e di quella italiana di recepimento (dal D. Leg.vo 231/2007 al D. Leg.vo 195/2021 fino al D.M. 11/03/2022, n. 55), completando il quadro con il sistema sanzionatorio. L’Opera è impreziosita da una rassegna delle forme concrete con cui si esplicano i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio: le triangolazioni con Paesi a rischio, il frazionamento delle operazioni finanziarie, l’acquisto di crediti deteriorati con conseguente acquisizione di aziende in difficoltà, l’infiltrazione nelle aste giudiziarie immobiliari.
Speciale attenzione è dedicata alle nuove forme di pagamento alternative (le c.d. “criptovalute”), che rappresentano quindi l’ultima frontiera della lotta al riciclaggio a livello nazionale e internazionale
Per acquistare il testo, clicca qui => Legislazione Tecnica editore